近日七天 探花，民生银行石家庄分行收到一封来自河北省公安厅的表扬信，对该行在反诈办事中进展出来的社会背负感、劳动敏理性，以及积极的警银联接机制给予了高度信赖。
日前，民生银行石家庄分行收到总行示知，在平素监测中发现一笔个东谈主账户相称往复，请分行给以核查。接到示知后，石家庄分行立即开展排查，发现这笔往复源自于8月21日的一个新开账户，接受两笔不同东谈主员汇存款后立即购汇港币，购汇金额与境外汇款便利化额度左近（等值5万好意思元）。由于此前公安部门下发过通过境外汇款滚动涉诈资金的案例，分行据此初步判断，该账户疑似将要通过境外汇款滚动涉诈资金。
本日14:10，分行示知开户支行对账户进行管控，支行立即与客户进行核实。该客户示意，清醒详备活水情况，但未配合支行进一步核查。立时，支行与属地公安机关议论，提供相称往复痕迹七天 探花，公安通过反诈平台未查询到收付款东谈主的相称记载。
由于金额较大、相称特征判辨，石家庄分行立时又向关联部门及付款银行央求协助。放弃本日17点，经付款银行及付款东谈主属地反诈中心多方核实，发现收款东谈主与付款东谈主恢复判辨存在相差，且资金用途不顺应我海外汇战术，基本已细目涉案。次日，开户行收到公安机关电话，细目此账户已涉案。
民生银行石家庄分行依托行内“资金链”精确贬责系统，通过专科核查团队分析研判、分支机构高效联接以及警银有用联动，快速识别欺诈，成效为受害东谈主救助了资金亏欠35.5万元。
民生银行示意，将接续保合手高度的背亏心和职责感七天 探花，负重致远作念好反诈办事，为齰舌东谈主民的财产安全和金融秩序的踏实作念出更大孝敬。
